傳銷是指組織者和開(kāi)發(fā)者非法獲取財(cái)富，或要求開(kāi)發(fā)者以支付一定費(fèi)用為條件獲得加入資格。傳銷的本質(zhì)是“龐氏騙局”，即后來(lái)者的錢(qián)就是先行者的收入。

新型傳銷：不限制人身自由，不收身份證和手機(jī)，不集體上課而是打著資本運(yùn)作的旗號(hào)，招搖撞騙，開(kāi)豪車、穿金戴銀等，用金錢(qián)吸引，讓你的親戚朋友加入，最后讓你到了傾家蕩產(chǎn)的地步。

1998年4月21日，傳銷被全面取締2017年8月，教育部、包括公安部在內(nèi)的四個(gè)部門(mén)發(fā)出通知，要求嚴(yán)厲打擊、依法取締傳銷，通知強(qiáng)調(diào)，“創(chuàng)業(yè)、就業(yè)”的幌子，以“招聘”介紹工作”以誘騙求職者參加各種傳銷為名，依法取締。法院于2018年5月2日作出最新判決。65種“傳銷幣”100多億人參與，1000多萬(wàn)人購(gòu)買(mǎi)。

MLM起源于二戰(zhàn)后期的美國(guó)，形成于戰(zhàn)后的日本，發(fā)展于中國(guó)。MLM培訓(xùn)材料不僅極具煽動(dòng)性和欺騙性，而且有許多心理因素，非常具有誘惑力和欺騙性。在國(guó)外，傳銷和直銷是一個(gè)意思，也就是說(shuō)，國(guó)外只有一個(gè)傳銷的概念。

國(guó)外傳銷的主要概念有：以顧客產(chǎn)生的口碑 利用產(chǎn)品作為驅(qū)動(dòng)力，讓客戶幫助經(jīng)銷商推廣產(chǎn)品并分享部分利潤(rùn)，即客戶擴(kuò)散銷售。這跟國(guó)內(nèi)的傳銷是兩個(gè)概念。

中國(guó)式傳銷：It s一個(gè)假公司，一個(gè)虛構(gòu)的產(chǎn)品，一切都是空的，只是為了吸引人，從進(jìn)場(chǎng)費(fèi)或加盟費(fèi)中抽取少量傭金?；蛘呖刂迫松碜杂?，沒(méi)收財(cái)產(chǎn)，這樣你就可以 不與外界接觸，每天學(xué)習(xí)那些MLM的培訓(xùn)資料，讓你學(xué)會(huì)如何作弊，然后列個(gè)清單、電話或書(shū)信邀約、攤牌、跟進(jìn)、直到通過(guò)各種方式全額繳納會(huì)費(fèi)或加盟費(fèi)。

中國(guó)式傳銷是以精神控制為基礎(chǔ)的，就是你可以通過(guò)他們的傳銷訓(xùn)練洗腦后自發(fā)組織傳銷；別人會(huì)控制你的人身自由，沒(méi)收一切，通過(guò)暴力讓你承認(rèn)這些謊言。

本罪的客體是復(fù)雜客體，既侵犯了公民的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)管理秩序。本罪的客體是公民 個(gè)人財(cái)產(chǎn)，通常是錢(qián)。

本罪客觀上表現(xiàn)為違反國(guó)家規(guī)定和組織、從事傳銷活動(dòng)，擾亂市場(chǎng)秩序，行為嚴(yán)重的。但是，并不是所有的傳銷都構(gòu)成犯罪情節(jié)一般的，屬于一般違法行為，由工商行政管理部門(mén)給予行政處罰；只有當(dāng)犯罪者 傳銷情節(jié)嚴(yán)重將構(gòu)成犯罪，并依法追究刑事責(zé)任。另外，要區(qū)分傳銷犯罪和直銷活動(dòng)中的違法行為。如果直銷行為中直銷員的收入被夸大，。產(chǎn)品功效等欺騙。誤導(dǎo)行為應(yīng)由直銷監(jiān)管部門(mén)處罰，不應(yīng)認(rèn)定為傳銷犯罪。

情節(jié)嚴(yán)重的認(rèn)定，要結(jié)合傳銷的涉案金額、MLM發(fā)展人員數(shù)量、傳銷中使用的手段、綜合衡量傳銷的影響等因素。

本罪的主體是一般主體，達(dá)到法定刑事責(zé)任年齡、任何負(fù)有刑事責(zé)任的自然人都可以構(gòu)成本罪。這個(gè)罪名主要是追究傳銷組織者。多次介紹、誘騙、脅迫他人加入傳銷的積極參與者。對(duì)于一般參與者，就不追究了。

根據(jù)最高人民法院第2條美國(guó)法院于1999年6月18日《關(guān)于審理單位犯罪案件具體應(yīng)用法律有關(guān)問(wèn)題的解釋》：個(gè)人成立的從事違法犯罪活動(dòng)的公司、企業(yè)、機(jī)構(gòu)犯罪，還是公司、企業(yè)、事業(yè)單位成立后，主要活動(dòng)是實(shí)施犯罪的，不作為單位犯罪處罰。因此，按照司法解釋的規(guī)定，專門(mén)從事傳銷活動(dòng)的公司不作為單位犯罪處理，其組織者和主要參與者作為自然人定罪處罰。

本罪主觀上表現(xiàn)為直接故意，具有非法獲利的目的。即行為人明知是國(guó)家法律法規(guī)禁止的傳銷行為，但為了達(dá)到非法獲利的目的，仍然實(shí)施這種行為。并對(duì)有害結(jié)果的發(fā)生持希望和積極的態(tài)度。

總之，傳銷犯罪屬于經(jīng)濟(jì)犯罪中擾亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪，屬于營(yíng)利性犯罪，是故意犯罪。

非法傳銷：它是與傳銷幾乎同時(shí)發(fā)生的違法行為，最初表現(xiàn)為組織者打著幌子“特許加盟經(jīng)營(yíng)”自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”網(wǎng)絡(luò)資本運(yùn)作”市場(chǎng)營(yíng)銷”連鎖銷售”純資本運(yùn)作”民間互助理財(cái)”人際網(wǎng)絡(luò)”原始股基金”網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷'以傳銷的名義，逐漸演變?yōu)榻栌脗麂N組織體系的形式和支付方式，不賣(mài)貨也不賣(mài)貨、打著提供服務(wù)的幌子，從事集資詐騙等違法犯罪的商業(yè)詐騙活動(dòng)，實(shí)質(zhì)上是以非法占有他人為目的的有組織的詐騙活動(dòng) 的財(cái)產(chǎn)。

各種變相傳銷雖然名稱不同，但行為是一樣的：

1、參加者通過(guò)繳納“人頭費(fèi)”或“資格費(fèi)”或者以認(rèn)購(gòu)商品（含服務(wù)）等形式變相繳納“人頭費(fèi)”或“資格費(fèi)”取得加入、介紹其他人加入的資格；

2、通過(guò)介紹他人參與發(fā)展下線人員，并由此建立起具有上下級(jí)內(nèi)部財(cái)富再分配關(guān)系的組織體系；

3、組織者用參與者支付的部分費(fèi)用來(lái)支付之前參與者的報(bào)酬，以維持運(yùn)營(yíng)；參與者的收入由加入順序和發(fā)展人員數(shù)量決定

MLM是多層次直銷的一種，主要區(qū)別是MLM收取很高的會(huì)員費(fèi)，而多層次直銷一般沒(méi)有或很少收入會(huì)員費(fèi)。由此可見(jiàn)，傳銷是一種赤裸裸的欺詐行為，其危害已經(jīng)被廣泛認(rèn)識(shí)。

定制目標(biāo)

通過(guò)長(zhǎng)期的作弊實(shí)踐，MLM組織總結(jié)出了列名單的技巧，即弄清楚哪些人可以被騙。MLM人事與發(fā)展公司■筆記這樣寫(xiě)道：這包括幾種對(duì)象，如親屬：兄弟姐妹；朋友類：吳彤——同學(xué)、同事、同鄉(xiāng)、同宗、同好；鄰居類：前后左右鄰居；其他你認(rèn)識(shí)的人，比如師徒、戰(zhàn)友等等?？傊释淖儸F(xiàn)狀的人是傳銷的主要候選人。當(dāng)然，MLM組織已經(jīng)充分分析了這些人的心理。例如，退伍軍人分析說(shuō)：受士兵的影響，他們的思想有了很大的改變回到家鄉(xiāng)后，大多對(duì)現(xiàn)狀感到不安，想干一番大事業(yè)或者迫切找到一份合適的工作。分析農(nóng)民說(shuō)：重點(diǎn)是脫貧致富指望種糧發(fā)財(cái)是不現(xiàn)實(shí)的養(yǎng)殖渠道不暢，做生意缺乏資本他們渴望找到一條致富之路，在鄰居中傲視群雄。下崗干部認(rèn)為：昔日春風(fēng)得意、注意，一旦下崗人員被冷落，有一種嚴(yán)重的失落感。還有就是對(duì)農(nóng)民工的誘惑，知道工作不容易，賺錢(qián)太慢，急于求成。對(duì)目標(biāo)心理的猜測(cè)反映出MLM組織者利用了他人的危險(xiǎn)、落井下石打人的陰暗心理和邪惡本質(zhì)。

巧設(shè)騙局

步驟2 ——邀請(qǐng)。通過(guò)寫(xiě)信或打電話邀請(qǐng)他人加入。因?yàn)槊暡缓?，課本上規(guī)定打電話的時(shí)候“三不談”，即不談公司、不談理念、不談制度。簡(jiǎn)言之，唐 不談傳銷的真相。只是根據(jù)對(duì)方 的心態(tài)、特長(zhǎng)、背景等特點(diǎn)，給人一種甜美的誘惑。為了提高作弊的成功率，甚至連打電話的語(yǔ)氣都是教材規(guī)定的。教科書(shū)是這樣讀的：說(shuō)話的時(shí)候，興奮度要高，語(yǔ)調(diào)要高，要比平時(shí)高八度。說(shuō)話要快，但語(yǔ)言要清晰，語(yǔ)氣一定要不含糊，給對(duì)方一種信任的感覺(jué)。說(shuō)出來(lái)的話有一種神秘感，讓對(duì)方無(wú)從查起。唐 不要互相回答的問(wèn)題直接，唐 不要詳細(xì)解釋你的話題，等等。

此外，由于MLM組織已經(jīng)成為過(guò)街老鼠，MLM公司在欺騙人們加入時(shí)改變了許多時(shí)髦的說(shuō)法，如在線直銷、加盟連鎖、人際網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)絡(luò)銷售、框架營(yíng)銷、連鎖銷售、1040陽(yáng)光工程、純資本運(yùn)作、人力資源連鎖業(yè)、資本運(yùn)作、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷等等。

在以上游說(shuō)和謊言的欺騙下，如果對(duì)方被說(shuō)服并愿意加入，接下來(lái)就是接站了。

MLM組織對(duì)整個(gè)程序，甚至對(duì)?？空镜姆绞胶头b也有明確的規(guī)定。廣西北海市工商局副局長(zhǎng)魯玉豹透露：MLM組織的接站人進(jìn)站迎接對(duì)方時(shí)，要熱情地跑上幾步，先握手。同時(shí)，你必須穿著得體比如你打領(lǐng)帶，人家會(huì)覺(jué)得你一定有一定的社會(huì)地位?；蛘咧苯幼層H戚朋友來(lái)接你開(kāi)了很久的車，下車看看親戚朋友，自然會(huì)覺(jué)得更親切。

對(duì)照識(shí)別

傳銷特征

傳銷導(dǎo)致大多數(shù)消費(fèi)者和投資者的最終權(quán)益得不到保障。傳銷與正常營(yíng)銷逐一對(duì)照，供大家辨別。

消費(fèi)行為與經(jīng)營(yíng)行為模糊，傳銷者用一些“伎倆套路”。前期給你宣傳的是投資經(jīng)營(yíng)行為，后來(lái)你不知不覺(jué)成為了消費(fèi)者；或者宣傳的是消費(fèi)行為，后來(lái)讓你變成了投資者；甚至引用“消費(fèi)資本化”之類令人模糊的概念，令你迷失在投資與消費(fèi)之間。這樣給你在法律上的維權(quán)帶來(lái)很多困難（注：消費(fèi)行為與投資經(jīng)營(yíng)行為是兩個(gè)不同的法律概念，適用法律分別是：《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》和《合同法》）。

組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)、項(xiàng)目投資等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)、投資等方式獲得加入資格。

在《禁止傳銷條例》中，反復(fù)提到層級(jí)關(guān)系這個(gè)概念，一定規(guī)律組成層級(jí)關(guān)系只是眾多傳銷中的一個(gè)現(xiàn)象，必須與非法占有他人財(cái)產(chǎn)的行為才有可能涉嫌傳銷。比如：村級(jí)社區(qū)商店商品，就有五六個(gè)級(jí)別并且層層加利，這是正常銷售。所以說(shuō)，傳銷侵犯的客體為復(fù)雜客體，傳銷常伴隨偷稅漏稅、哄抬物價(jià)等現(xiàn)象。侵犯多個(gè)社會(huì)關(guān)系和法律客體；主要客體要件必須有二項(xiàng)：

1、欺詐性（侵犯公民財(cái)產(chǎn)所有權(quán)）；

2、擾亂社會(huì)管理秩序與經(jīng)濟(jì)秩序。

特征識(shí)別

傳銷

首先，天上不會(huì)掉餡餅，當(dāng)把事業(yè)或者回報(bào)描述得天花亂墜的時(shí)候就應(yīng)該警惕，高回報(bào)必然有高風(fēng)險(xiǎn)。

其次，無(wú)論傳銷的形式如何變化發(fā)展，其實(shí)質(zhì)仍是以購(gòu)買(mǎi)份額作為繳納入門(mén)費(fèi)，發(fā)展下線人員、拉人頭組成層級(jí)，以下線人員“業(yè)績(jī)”作為獲利依據(jù)。

因此，識(shí)別傳銷，需要看三個(gè)特征：

1、入門(mén)費(fèi)

是否需要認(rèn)購(gòu)商品或交納費(fèi)用取得加入資格或發(fā)展他人加入的資格，牟取非法利益；

2、拉人頭

是否需要發(fā)展他人成為自己的下線，并對(duì)發(fā)展的人員以其直接或間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)給付報(bào)酬，牟取非法利益；

3、計(jì)酬方式

是否以直接或間接發(fā)展人員的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算報(bào)酬，牟取非法利益。

如果符合以上特征，就有可能涉嫌傳銷。

慣用名詞

警方提示大家，以下這些都是傳銷活動(dòng)慣用的名詞：

1、 “北部灣建設(shè)”、“資本運(yùn)作”、“1040工程”、自愿連鎖、民間互助理財(cái)；

2、 “消費(fèi)返利”、“連鎖銷售”、“特許經(jīng)營(yíng)”、“點(diǎn)擊廣告獲利”、“愛(ài)心互助”、“消費(fèi)養(yǎng)老”、“境外基金、原始股投資”、電子幣買(mǎi)賣(mài)；

3、靜態(tài)收益、動(dòng)態(tài)收益、直推獎(jiǎng)、層推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)、培育獎(jiǎng)、報(bào)單獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)、小區(qū)業(yè)績(jī)獎(jiǎng)。[5]

常用說(shuō)辭

問(wèn)1、為什么用“騙”？

答：我們騙你什么了？沒(méi)讓你帶很多的錢(qián)來(lái)，也沒(méi)有讓你帶什么貴重的東西。所以既沒(méi)騙你的錢(qián)，也沒(méi)騙你的東西，只不過(guò)騙你的幾天時(shí)間，時(shí)間誰(shuí)都有，看看做什么？騙你幾天時(shí)間主要是向你介紹一個(gè)美好的行業(yè)而已，做不做在于你，自己看看你想不想掙到這里的錢(qián)就可以了。

問(wèn)2、我們作的這個(gè)犯不犯法？

答：我們沒(méi)有盜賣(mài)槍支和毒品，也沒(méi)有涉及國(guó)家政治，既不觸犯刑法，也不觸犯憲法，所以何來(lái)犯法之說(shuō)?。〉膊缓戏?，因?yàn)橹变N法規(guī)還沒(méi)有出臺(tái)，沒(méi)有什么法律可符合，就象紅綠燈中間的黃燈一樣。還有一點(diǎn)違法？就是我們這么多人聚在一起，構(gòu)成非法集會(huì)了，但是犯法和違法是不同的，犯法要判刑的，而違法的事情大家天天都做，比如：闖紅燈、隨地吐痰，違反了衛(wèi)生法和交通法，只不過(guò)罰款或警告。

問(wèn)3、為什么出入總有人跟著？

答：因?yàn)槟銇?lái)到一個(gè)陌生的城市，對(duì)這里的一切都不熟悉，怕你走丟或出現(xiàn)什么意外的事情，為了你的安全，所以你出入的時(shí)候我們會(huì)叫人保護(hù)你。

問(wèn)4、是不是親戚騙親戚、朋友騙朋友？

答：謊言是有善意和惡意之分的，我們只不過(guò)用一個(gè)善意的謊言，讓你來(lái)看一個(gè)賺錢(qián)的事業(yè)而已。騙你兩年以后是"百萬(wàn)富翁"你是不是很高興，所以"善意的謊言"不叫騙！

問(wèn)5、我們做的是直銷還是傳銷？

答：我們做的是直銷事業(yè)。

解釋直銷--商品就一個(gè)固定的價(jià)格2900元，任何人都不能加價(jià)，誰(shuí)買(mǎi)都是這個(gè)價(jià)。而且你買(mǎi)的產(chǎn)品只能你自己消費(fèi)，不能再賣(mài)給別人。

解釋傳銷--就是商品層層加價(jià)，我賣(mài)給你2900元，你再賣(mài)你下面的3500元，他再加價(jià)往下賣(mài)。

問(wèn)6、為什么電視里播的非法傳銷和這差不多??？

答：電視上播這個(gè)，主要是為了保持社會(huì)的生態(tài)平衡。這么賺錢(qián)的事業(yè)，如果所有人都知道就都來(lái)干了，別的事業(yè)就沒(méi)有人做了，那就麻煩了，國(guó)家就混亂了。所以國(guó)家在電視上播這個(gè)，以限制一些個(gè)膽小的人不敢來(lái)從事的事業(yè)，你能接觸這個(gè)事業(yè)是非常幸運(yùn)的，再好的事業(yè)也不能人人都來(lái)做??！

問(wèn)7、國(guó)家以后會(huì)不會(huì)不允許干??？

答：我們不涉及中國(guó)政府提出的四大禁止行業(yè)（毒品、軍火、走私、色情），只是一個(gè)普通商品的推銷員。還符合鄧小平提出的三個(gè)有利于（1.有利于提高國(guó)家綜合國(guó)力，2.有利于提高全民族綜合文化素質(zhì)，3.有利于搞活市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)），給國(guó)家提供大量的稅收，解決很多就業(yè)，給地方創(chuàng)造很大的效益。再說(shuō)中國(guó)政府在加入世貿(mào)的時(shí)候，已經(jīng)承諾對(duì)直銷行業(yè)立法了，都要立法的行業(yè)國(guó)家還會(huì)禁止嗎？

問(wèn)8、是不是找人賺錢(qián)？

答：在世界上哪個(gè)行業(yè)不是找人賺錢(qián)的？沒(méi)有人哪有交易??！再說(shuō)我們不是掙你們的錢(qián)，而是掙公司給予的60%中間環(huán)節(jié)費(fèi)。

問(wèn)9、為什么這些人都神神秘秘的？

答：主要是怕擾民，不能因?yàn)槲覀兊牡絹?lái)，打擾別人的正常生活。

問(wèn)10、這么賺錢(qián)為什么還吃苦？

答："能吃苦的人吃一時(shí)的苦，不能吃苦的人吃一輩子苦"，主要是磨練你的意志，讓你盡快成功。如果給你一個(gè)優(yōu)越的環(huán)境，你就會(huì)懶惰的，什么事情都做不好了。

問(wèn)11、為什么我們不是傳銷，是直銷？

答：以前傳銷是金字塔模式，賺錢(qián)的是極少數(shù)人。在新加坡等國(guó)家外引進(jìn)的新型直銷方式，是資本運(yùn)作，等角梯形的模式，輪流坐莊，讓每個(gè)人都有賺錢(qián)的機(jī)會(huì)。

在每個(gè)月末和月初的時(shí)候，傳銷組織內(nèi)部都會(huì)召開(kāi)大型的集體"舞會(huì)"，一方面慶祝有人晉升級(jí)別，一方面給"新朋友"以感染，讓"新朋友"感覺(jué)到從事的人很多。

一般每月傳銷組織中還要舉行一兩次大型的"分享"會(huì)，主要是由B級(jí)以上的人講述他所謂的成功和輝煌，目的是激起"新朋友"加入的欲望。

問(wèn)12、為什么他們都是高材生還正規(guī)大學(xué)畢業(yè)生？

答：“教育水平都有提高讀過(guò)大學(xué)的人也特別多了。很多傳銷人員都是營(yíng)銷專業(yè)或者保險(xiǎn)專業(yè)畢業(yè)的?！?/p>

傳銷的危害

擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序、影響社會(huì)安定團(tuán)結(jié)、引發(fā)社會(huì)刑事案件上升、家破人亡等社會(huì)騷亂。傳銷的本質(zhì)在于通過(guò)發(fā)展下線實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)的非法轉(zhuǎn)移與聚集，并未創(chuàng)造社會(huì)價(jià)值，這是它與正常營(yíng)銷的本質(zhì)區(qū)別。傳銷不是國(guó)家行為，也不可能是國(guó)家行為。雖然給當(dāng)?shù)貛?lái)經(jīng)濟(jì)刺激，促進(jìn)了消費(fèi)，但其本身組織行為對(duì)大多數(shù)參與者造成無(wú)法挽回的危害，違反了人類正常生活和活動(dòng)。

2005年8月10日國(guó)務(wù)院第101次常務(wù)會(huì)議通過(guò)的文件《禁止傳銷條例》，自2005年11月1日起施行。

不得將房子租給傳銷人員：從法律條文上講，2005年11月施行的《禁止傳銷條例》第26條規(guī)定，為傳銷行為提供經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、培訓(xùn)場(chǎng)所、貨源、保管、倉(cāng)儲(chǔ)等條件的，由工商行政管理部門(mén)責(zé)令停止違法行為，沒(méi)收違法所得，處5至50萬(wàn)元的罰款。有些房東也許一開(kāi)始并不知道租客是傳銷者，但缺失監(jiān)管，客觀上對(duì)傳銷是一種助長(zhǎng)行為。不管是故意還是過(guò)失，從立法精神上說(shuō)，都需要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，只不過(guò)根據(jù)具體情節(jié)處罰力度會(huì)有所不同。如果房主對(duì)處罰結(jié)果有異議，可通過(guò)行政復(fù)議等程序來(lái)申訴。

2009年2月28日，為了更有效地打擊傳銷違法犯罪活動(dòng)，十一屆全國(guó)人大常委會(huì)第七次會(huì)議表決通過(guò)的刑法修正案（七）增設(shè)了“組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪”，在刑法第二百二十四條后增加一條，作為第二百二十四條之一：“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格。

影響社會(huì)穩(wěn)定在司法實(shí)踐中，對(duì)這類案件主要是根據(jù)實(shí)施傳銷行為的不同情況，分別按照非法經(jīng)營(yíng)罪、詐騙罪、集資詐騙等犯罪追究刑事責(zé)任，并未做出專門(mén)的規(guī)定。

組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪：以“拉人頭”、收取“入門(mén)費(fèi)”等方式組織傳銷的違法犯罪活動(dòng)時(shí)有發(fā)生，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定。國(guó)務(wù)院法制辦、公安部、國(guó)家工商總局等部門(mén)提出，為更有利于打擊組織傳銷的犯罪，應(yīng)當(dāng)在刑法中對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施傳銷行為的犯罪作出專門(mén)規(guī)定。

2019年12月27日，《南京市社會(huì)信用條例》高票通過(guò)南京市十六屆人大常委會(huì)第十九次會(huì)議審議表決。該條例將酒駕、醫(yī)鬧、逃票、騙保、傳銷以及詆毀英烈、“精日”行徑等敗德失信行為，均已納入懲戒目錄清單。

傳銷新招

傳銷有新招 發(fā)展下線有上限

傳銷有了新模式，每人發(fā)展下線，不再是傳統(tǒng)的多多益善，而是設(shè)定了上限，人數(shù)為2人。后來(lái)，一種新型傳銷窩點(diǎn)被巴南區(qū)公安分局經(jīng)偵支隊(duì)搗毀。犯罪嫌疑人秦丕濤、吳子金以安格醫(yī)藥集團(tuán)有限公司工作人員的名義，組織授課的形式講授安格公司會(huì)員制，在重慶發(fā)展會(huì)員上百人。巴南區(qū)檢察院已對(duì)犯罪嫌疑人吳某、秦某以涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪批準(zhǔn)逮捕。

據(jù)辦案民警介紹，秦某、吳某某在重慶發(fā)展的安格公司會(huì)員上百人。此案辦案民警介紹，安格醫(yī)藥公司集團(tuán)的銷售模式有一定的創(chuàng)新，在發(fā)展下線以及提成和銷售模式上，都與傳統(tǒng)性質(zhì)的傳銷有不同之處，這也使該傳銷窩點(diǎn)有一定的隱蔽性，很多市民誤以為不是傳銷而誤入。

首先，安格醫(yī)藥集團(tuán)以特定的產(chǎn)品作為媒介，新入會(huì)的會(huì)員需交納480（普卡會(huì)員）、2400（銀卡會(huì)員）、4800（金卡會(huì)員）不等的會(huì)費(fèi)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品，之后再購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品可以享受三折優(yōu)惠。傳統(tǒng)模式傳銷大多采用資本運(yùn)作模式，無(wú)具體產(chǎn)品，以發(fā)展會(huì)員獲得收入。

其次，安格醫(yī)藥集團(tuán)的銷售模式與傳統(tǒng)傳銷的銷售模式不同。安格醫(yī)藥集團(tuán)的會(huì)員只能發(fā)展兩個(gè)會(huì)員，之后再發(fā)展的會(huì)員只能放在這兩個(gè)會(huì)員之下，稱為該會(huì)員的A、B區(qū)，每個(gè)會(huì)員在發(fā)展了自己的兩個(gè)會(huì)員后會(huì)幫助其下的會(huì)員發(fā)展會(huì)員。

第三，安格會(huì)員發(fā)展會(huì)員所得獎(jiǎng)金有兩種，一種叫層獎(jiǎng)，一種叫量獎(jiǎng)，又分別有不同于傳統(tǒng)傳銷提成模式的辦法。

安格公司已經(jīng)更名為通和商城。正在以通和商城的電子商務(wù)形式來(lái)取得廣大民眾的加入。請(qǐng)大家小心上當(dāng)受騙。

新型傳銷

不限自由 不集體上大課

只需投資69800元，兩年后就能收入1000多萬(wàn)？這樣的“好事”其實(shí)是新型傳銷，不限制人身自由，不收身份證手機(jī)，不集體上大課，而是以資本運(yùn)作為旗號(hào)拉人騙錢(qián)。

這個(gè)明眼人一看就是傳銷的騙局，為啥會(huì)讓成百上千的人沉迷其中？它是如何發(fā)展壯大的？又是如何騙錢(qián)的？

貪欲，在新華字典里解釋為貪婪的欲望。一旦有了這個(gè)欲望，一些人就會(huì)被迷住心竅，失去基本的判斷能力——只需要投資69800元，兩年后就能收入1000多萬(wàn)，這本是一樁異想天開(kāi)的事情，很多“追夢(mèng)”者卻信以為真了。其實(shí)，這是一種新型的傳銷，以資本運(yùn)作為旗號(hào)拉人，投資69800元發(fā)展下線，號(hào)稱兩年后收入可達(dá)1440萬(wàn)元，同時(shí)還以雕塑等為“講課”道具，假借西部大開(kāi)發(fā)名義誘騙人。這種傳銷也不限制人身自由，不收身份證手機(jī)，不集體上大課。很多人就無(wú)意識(shí)地加入了，而等發(fā)現(xiàn)陷入傳銷時(shí)，多數(shù)人已經(jīng)投了很多錢(qián)進(jìn)去……

7月12日，當(dāng)記者在西安城北見(jiàn)到幾名湖北人時(shí)，這些曾經(jīng)的傳銷主力正蹲在路邊吃面，這些都曾抱著幾個(gè)月就能發(fā)大財(cái)夢(mèng)想的人為了省錢(qián)，一天只吃一頓飯，有的人甚至身無(wú)分文，只能靠他人救濟(jì)。他們?cè)径加兄约翰诲e(cuò)的生意，只因相信了親朋好友的話，落入陷阱，債臺(tái)高筑。他們決定求助于報(bào)社，做一個(gè)傳銷組織的“反水者”，將所知道的內(nèi)情告訴大家，警示那些仍相信天上會(huì)掉餡餅的人。

雕塑成了洗腦道具

經(jīng)過(guò)8節(jié)課洗腦，鄧氏家族還安排“講師”帶著屈軍等人去浐灞世博園參觀?！爸v師”小聲告訴他們，園里的很多雕塑都有深意?！爸v師”來(lái)到一個(gè)山羊雕塑前，小聲給他們宣講，山羊的頭代表你就是家庭的領(lǐng)頭羊，后面三塊白色的石頭代表你要發(fā)展三個(gè)下線，石頭下面又有27個(gè)洞，代表著你的下線又發(fā)展了下線。

來(lái)到自然館，“講師”指著一座大橋，說(shuō)大橋代表著你是領(lǐng)頭人，后面三個(gè)小橋代表著你要發(fā)展三個(gè)下線，小橋下面一共27個(gè)洞，代表著你的下線又發(fā)展了下線?；ɑ艿袼苊媲?，“講師”稱，這里一共有600個(gè)磨盤(pán)，代表著600份(3300元為一份)任務(wù)，如果完成了，磨盤(pán)前面的高跟鞋代表著成功，只有成功的人才會(huì)穿高跟鞋。

這些感覺(jué)荒誕不經(jīng)的話，在當(dāng)時(shí)的屈軍和其他幾人聽(tīng)起來(lái)，卻越來(lái)越感覺(jué)是真的。他們甚至相信，他們投的錢(qián)都跟國(guó)家建設(shè)有關(guān)系，與西部發(fā)展也有關(guān)系。

只是，他當(dāng)時(shí)沒(méi)有注意到，這種宣講都是竊竊私語(yǔ)，遇到有人時(shí)，“講師”就不講了。

傳銷

在中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)上搜索到的141起虛擬貨幣傳銷案例中，最新一份判決系法院于2018年5月2日作出。此類刑事案件數(shù)量呈逐年增加態(tài)勢(shì)，2014年法院判決5起，此后呈倍數(shù)增長(zhǎng)，到2017年增長(zhǎng)到62起。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，141起虛擬貨幣傳銷案共涉MBI、M3幣、暗黑幣、亞洲幣、恒星幣、金緣購(gòu)物聯(lián)盟電子幣、長(zhǎng)江國(guó)際虛擬幣、奇樂(lè)吧、微視傳媒電子幣、分紅點(diǎn)幣、虛擬金幣、HGC、COA、LFG、SRI、bismall、AHKCAP、CPF、億分、K幣、R幣、百川幣、K寶、中富通寶、紅通幣、雷恩斯電子貨幣、環(huán)球貝萊德一號(hào)理財(cái)幣、格拉斯貝格、BCI、M幣、翼幣、EV幣、業(yè)績(jī)幣、FIS、U幣、ES、藏寶網(wǎng)業(yè)績(jī)幣、匯愛(ài)電子幣、建業(yè)盤(pán)電子幣、補(bǔ)助幣、高頻交易幣（HFTAG）、開(kāi)心復(fù)利幣、快聯(lián)網(wǎng)站虛擬貨幣、世華幣、恩特幣、CPM、克拉幣、至尊幣、五華聯(lián)盟虛擬幣、美盛E、中華幣、米米虛擬貨幣、FIS、世界云聯(lián)云幣、利物幣、維卡幣、馬克幣、善心幣、無(wú)極幣、ATC、IPC、中央幣、五行幣、匯愛(ài)幣、航海幣等至少65種名稱的“虛擬貨幣”。

這些虛擬貨幣傳銷組織在國(guó)內(nèi)發(fā)展會(huì)員至少15653622人次。

根據(jù)裁判文書(shū)，上述虛擬貨幣傳銷案中，以“維卡幣”涉案金額最高，共達(dá)70億，其全球會(huì)員數(shù)量共10770000人，數(shù)量最多。以傳銷組織在國(guó)內(nèi)的發(fā)展規(guī)模來(lái)看，“云幣”（又稱世界銀聯(lián)、世界云聯(lián)網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)）傳銷組織發(fā)展下線4391449為最多；其次是“暗黑幣”傳銷組織共發(fā)展會(huì)員340多萬(wàn)人。

2021年3月29日，河北秦皇島市副市長(zhǎng)孫國(guó)勝表示，2020年以來(lái)，全市上下堅(jiān)持打擊非法傳銷，聚集式傳銷活動(dòng)得到明顯遏制，近日，市場(chǎng)監(jiān)管總局下發(fā)通知，秦皇島市順利退出全國(guó)聚集式傳銷重點(diǎn)整治城市序列。?